Корпоративне управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Нижче заявлене від Agromino гарантує, що стандарти та принципи доброго корпоративного управління будуть дотримуватися постійно.

Принципи корпоративного управління в Agromino описані нижче та регулюються Статутом та чинним законодавством.

В управлінні Agromino беруть участь:

  • Загальні збори
  • Рада директорів
  • Виконавча рада

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Загальні збори акціонерів мають найвищу компетенцію з усіх питань, що стосуються Компанії, відносно встановлення обмежень, які регулюються статутом. Будь-яка акція надає один голос на Загальних зборах акціонерів. Члени Ради директорів та аудитор обираються Загальними зборами акціонерів.

Рада директорів

Рада директорів складається з трьох її членів.

Обрані члени Ради директорів призначаються на посаду протягом одного року, і тому термін повноважень закінчується на щорічних Загальних зборах після виборів. У Раді директорів є Голова, якого вони обирають із числа своїх членів.

Засідання Ради директорів становлять кворум, коли на них присутні більше половини директорів. Розпорядження Ради директорів приймаються простою більшістю голосів.

Рада директорів – це найвищий рівень управлінської структури, основними функціями якої є відповідальність за загальне та стратегічне управління, а також за рішення поза повсякденним управлінням, тобто рішення незвичного характеру або важливого значення. Рада директорів організує належну організацію діяльності Агроміно та забезпечить достатнє ведення обліку та управління майном.

Виконавча рада

Рада директорів призначає Виконавчу раду, що складається з двох членів, відповідальних за повсякденну діяльність компанії. Один з керівників Виконавчої ради призначається генеральним директором.

Виконавча рада несе відповідальність перед Радою директорів за управління компанією відповідно до чинного законодавства, Статуту компанії, Правил порядку роботи Ради директорів та Посібника щодо розподілу обов’язків між Рада директорів.

Аудитори

Аудитором Компанії є компанія Beierholm Statsautoriseret Reitionspartnerselskab, Voergårdvej 2, DK-9200 Aalborg SV, співпраця з якою триває з 2018 року.