(Перекладено з оригінальної англомовної версії)
Зміст:
Загальний виконавчий підсумок
2024 09 18 – Оновлення щодо рішення у Кримінальній Справі ВЕЛ
2024 09 05 – Оновлення щодо правового розвитку та майбутніх дій
2024 07 05 – Оновлення та підсумок останніх подій
2024 06 26 – Оновлення щодо правового розвитку та майбутніх дій
2024 05 07 – Оновлення щодо рейдерської атаки
2024 05 07 – Оновлення, реакція на Latifundist
2024 02 19 – Початковий прес-реліз
Ключова термінологія:
- VEL – Вовчанський Елеватор (частина групи Agromino)
- Бурейчак – Віталій Бурейчак, фізична особа, звинувачена у колабораціонізмі, ймовірно зберігав частину своєї торгової продукції на VEL
- ФГ Бурейчак – Фермерське господарство Бурейчак (100% належить Бурейчаку)
- Новаагро – сільськогосподарська компанія з Харкова, власник Сергій Полумисний, якого деякі ЗМІ назвали аграрним рейдером №1 Харківської області
- Саутенко – Сергій Саутенко, ліквідатор ФГ Бурейчак, призначений Новаагро
- Ярмоленко – Олександр Ярмоленко, приватний виконавець, призначений Саутенком після рішення Апеляційного суду у господарській справі
- Надходження – приблизно 6,2 мільйона гривень від продажу зерна
- Господарська справа – Спір, ініційований ФГ Бурейчак (під контролем Саутенка) проти VEL щодо права власності на зерно, що зберігається на VEL, і стягнення Надходжень та збитків через нібито незаконний продаж цього зерна VEL
- Кримінальна справа Бурейчака – Справа проти Бурейчака за співпрацю з окупаційними силами під час окупації Харківської області; включає початковий арешт зерна, що зберігалося на VEL, як доказ, з подальшим арештом Надходжень, встановленим нещодавно
- Кримінальна справа VEL – Справа щодо нібито неправомірних дій VEL стосовно зерна, із арештом Надходжень, накладеним у 02/2024
Загальний підсумок:
VEL, елеватор, що належить інвестору з ЄС і розташований у Вовчанську, перебував під російською окупацією з лютого до вересня 2022 року. За цей час російські війська захопили та контролювали всі активи VEL, включно зі зерном, яке знаходилося на зберіганні.
Після деокупації, VEL виявив зіпсоване зерно на елеваторі, і після інвентаризації розподілив все зерно між власниками, належність зерна яким можна було чітко визначити, включаючи СБУ – зерно під арештами внаслідок кримінальних справ, ініційованих місцевим СБУ проти місцевих колаборантів.
Меншу частину зерна, яке залишилося незатребуваним і без чітко визначених власників, було продано через 6 місяців, щоб запобігти його псуванню в регіоні, куди навіть компанії з фумігації не бажали приїжджати через постійні обстріли. Метою продажу було конвертувати матеріальний актив у гроші, тим самим зберегти його вартість для, поки-що, невизначеного власника. Після того як елеватор було очищено від зерна невідомих власників, VEL припинив надання складських послуг, що виявилося мудрим кроком, враховуючи подальше вторгнення у Вовчанськ у 2024 році.
Поки VEL займався вирішенням усіх викликів, пов’язаних з розташуванням елеватора, з’явилися місцеві рейдери з необґрунтованими вимогами до VEL щодо проданого зерна та отриманих Надходжень. Оскільки ці рейдери не змогли довести право власності на зерно, VEL відмовився передати зерно (Надходження від його продажу) і скерував їх до суду. Після цієї відмови місцеве СБУ несподівано втрутилося у це комерційне питання і протягом кількох днів фактично розпочало розслідування щодо VEL за підозрою у особливо тяжкому злочині колабораціонізму.
У наступні місяці співробітник СБУ абсурдно брав участь у Господарській справі (незважаючи на те, що він був слідчим у «живій» кримінальній справі), фактично допомагаючи місцевим рейдерам. Також місцевий господарський суд дійшов до аналогічно абсурдних висновків і присудив представникам рейдерів збитки, що значно (більш ніж на 100%) перевищували вартість Надходжень від продажу зерна.
VEL зрозумів, що такий розвиток подій, ймовірно, був результатом зусиль організованої групи та представляв собою зловживання законом проти законослухняних компаній. Відповідно, VEL оскаржив рішення місцевих судів у Верховному суді та повідомив про це всі відповідні українські та міжнародні органи.
Через рік ситуація почала змінюватися, і, здається, рейдери втрачають позиції.
Хронологія подій:
13 вересня 2024, п’ятниця: Cкасування всіх трьох арештів було підтверджено судом
22 серпня 2024 року, четвер: Дата повторного закриття Кримінальної справи VEL
16 серпня 2024 року, п’ятниця: Рішення слідчого судді у Кримінальній справі Бурейчака щодо арешту Надходжень, що зберігаються у Саутенка
4 липня 2024 року, четвер: VEL отримав електронний лист від слідчого СБУ Залевського з копією судового рішення від 24 червня 2024 року (новий арешт Надходжень)
28 червня 2024 року, п’ятниця: Рішення Верховного Суду – прийняття касаційної скарги до розгляду + призупинення виконання рішення Апеляційного суду
27 червня 2024 року, четвер: VEL повідомив харківське СБУ та прокуратуру про те, що Надходження були списані з рахунку VEL на підставі виконавчого листа Ярмоленка (Саутенка)
27 червня 2024 року, четвер: Ймовірна дата закриття Кримінальної справи VEL
25 червня 2024 року, вівторок: OTP Банк списав 6,2 мільйона гривень з рахунку VEL на користь приватного виконавця Ярмоленка – виконавчий лист, ймовірно, був отриманий OTP Банком 24 червня 2024 року, тобто в день, коли суд наклав новий арешт
24 червня 2024 року, понеділок: Дата судового рішення, яким було накладено новий арешт на Надходження (інформація отримана нами 4 червня 2024 року) – їх слід конфіскувати
21 червня 2024 року, п’ятниця: Ярмоленко відкрив виконавче провадження проти VEL
20 червня 2024 року, четвер: Харківський господарський суд видав наказ про примусове стягнення Надходжень (6,2 мільйона гривень) + збитків (8 мільйонів гривень)
17 червня 2024 року, понеділок: VEL подав касаційну скаргу до Верховного Суду
15 червня 2024 року, субота: Листи VEL до харківського СБУ, прокуратури та Саутенка щодо виконання судового наказу про арешт коштів із банківською випискою, що підтверджує наявність Надходжень на рахунку VEL
12 червня 2024 року, середа: Постанова Апеляційного господарського суду на користь ФГ Бурейчак/Саутенка
2024 09 18 – Оновлення щодо рішення у Кримінальній Справі ВЕЛ
Відповідно до нашого попереднього оновлення від 5.9.2024 щодо закриття Кримінальної Справи ВЕЛ, Agromino з радістю повідомляє, що між 11.9.2024 і 13.9.2024 суди Харківської області своїми рішеннями підтвердили скасування всіх трьох відкритих арештів. Ці рішення знаменують остаточне закриття Кримінальної Справи ВЕЛ, що є успішним завершенням тривалого періоду юридичної невизначеності.
Agromino висловлює щиру подяку всім, хто підтримував нас протягом цих складних часів. Особливу подяку висловлюємо Раді з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України за її непохитну підтримку і відданість справедливості. Її участь була вирішальною у висвітленні абсурдності Кримінальної Справи ВЕЛ та у забезпеченні правильного її завершення.
Цей результат є не лише значною перемогою для Agromino, а й для верховенства права та прозорості в бізнес-середовищі України. Це чітке повідомлення про те, що справедливі юридичні практики повинні й можуть бути дотримані, навіть у найскладніших і найвибагливіших обставинах.
Засідання Верховного Суду у Комерційній Справі
Паралельно триває юридичний процес у Комерційній Справі. 26.9.2024 Верховний Суд продовжить слухання, і Agromino розраховує на справедливий і об’єктивний процес. Ми віримо, що українська судова система дотримуватиметься принципів верховенства права, забезпечуючи прозоре й законне рішення на основі всебічного вивчення обставин справи.
Agromino підтверджує свою відданість захисту своїх юридичних прав та інвестицій в Україні. Ми продовжимо домагатися справедливості всіма доступними правовими засобами та надавати подальші оновлення по мірі розвитку ситуації.
2024 09 05 – Оновлення щодо правового розвитку та майбутніх дій стосовно інвестиційного спору в Харкові
З моменту нашого останнього оновлення щодо правових викликів, пов’язаних з інвестиціями Agromino у Вовчанську, Харківська область, відбулося кілька важливих подій, які демонструють як прогрес, так і існуючі перешкоди, з урахуванням яких VEL продовжує захищати свої права та активи.
Короткий огляд останніх подій:
- Судове засідання у Верховному Суді щодо Господарської справи
Перше засідання у Верховному Суді в межах Господарської справи відбулося 15 серпня 2024 року. Хоча остаточного рішення не було ухвалено, VEL сподівається, що суд ухвалить обґрунтоване рішення на наступному слуханні, запланованому на 26 вересня 2024 року. Очікується, що на відкритому слуханні будуть присутні представники посольств Чехії та Данії, що підкреслює важливість цієї справи для іноземних інвестицій в Україні. VEL продовжує очікувати справедливого суду та сподівається на раціональне вирішення відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів.
- Повторне відкриття та закриття Кримінальної справи VEL
У несподіваному розвитку подій прокурор Харківської області виступив проти закриття Кримінальної справи VEL, яка раніше була закрита СБУ. Це призвело до короткочасного повторного відкриття справи. Протягом цього періоду СБУ заарештувала кошти, що були стягнуті з рахунку VEL приватним виконавцем Ярмоленком і передані Саутенку. Після цього арешту СБУ знову закрила Кримінальну справу VEL.
- Прокуратура більше не виступає проти закриття Кримінальної справи VEL
Згідно з інформацією, отриманою від Ради бізнес-омбудсмена, прокурор повідомив, що не буде заперечувати проти останнього закриття Кримінальної справи VEL. Це є позитивним розвитком для VEL, який був підданий, на його думку, необґрунтованому правовому переслідуванню у зв’язку зі зусиллями щодо збереження активів третіх осіб у вкрай ризикованому регіоні.
- Очікується скасування арештів
У світлі закриття Кримінальної справи VEL та арешту Надходжень, що зараз перебувають під контролем Саутенка, VEL має намір офіційно вимагати скасування всіх інших арештів. Група стверджує, що Надходження, які зараз знаходяться під контролем Саутенка, більше не повинні бути предметом поточних судових процесів щодо VEL, оскільки VEL більше не відповідає за них.
Погляд у майбутнє
Agromino підтверджує свою відданість прозорості та правовій доброчесності, оскільки вона продовжує проходити через ці складні правові виклики. Незважаючи на те, що група обережно-оптимістично налаштована щодо майбутнього слухання у Верховному Суді, вона визнає, що боротьба ще далека від завершення. Ситуація продовжує ілюструвати ширші проблеми, з якими стикається як місцевий бізнес, так і іноземні інвестори в Україні, зокрема щодо довільного застосування закону та можливості зловживання правовими процедурами місцевими впливовими особами.
VEL продовжуватиме захищати свою позицію всіма доступними правовими засобами, забезпечуючи дотримання прав іноземних інвесторів і справедливість у судах України. Ми надамо подальші оновлення після наступного слухання у вересні 2024 року і залишаємося відданими інформуванню всіх зацікавлених сторін протягом цього процесу.
Agromino вдячна за постійну підтримку своїх партнерів, зацікавлених сторін і міжнародної спільноти, оскільки вона прагне захистити свої інвестиції та підтримати верховенство права в Україні.
2024 07 05 – Оновлення та підсумок останніх подій:
Під час апеляційного слухання у Господарській справі Саутенко (Новаагро) запросив СБУ для підтримки своєї позиції, а саме стягнення Надходжень і компенсації збитків. СБУ взяло участь у Господарській справі на стороні Саутенка (тобто фактично ФГ Бурейчак). Апеляційний суд виніс абсурдне рішення, яке, ймовірно, було ухвалено під впливом сторонніх чинників (окрім непрямого тиску, викликаного присутністю і заявами представників СБУ). Саутенко звернувся до примусового виконання рішення апеляційного суду та отримав Надходження, але слідчий суддя у Кримінальній справі Бурейчака виніс новий наказ про арешт тих самих Надходжень, мотивуючи це тим, що вони мають бути конфісковані в разі засудження Бурейчака. Такий судовий наказ, найімовірніше, був ініційований СБУ. На початку липня 2024 року повідомлення про новий арешт підписав той самий співробітник СБУ, який брав участь у Господарській справі, підтримуючи Саутенка, і фактично допоміг йому отримати Надходження, які він (ймовірно) одночасно хотів арештувати для СБУ (держави). Через кілька днів після списання Надходжень з рахунку VEL на користь Саутенка «випадково» СБУ закриває Кримінальну справу VEL. Тепер існує реальний ризик того, що правоохоронні органи можуть вважати переказ коштів з рахунку VEL порушенням арешту і відкрити нову справу або відновити Кримінальну справу VEL.
Підсумкові висновки:
- очевидна та видима змова (таємна угода) між СБУ та Саутенком/Новаагро – строки закриття Кримінальної справи VEL (після списання Надходжень на користь Саутенка) не можуть тлумачитися інакше;
- явна спроба змусити VEL сплатити Надходження двічі – один раз Саутенку/Новаагро і ще раз як конфіскований актив, незважаючи на те, що Надходження походять від продажу одного зерна, тобто їх не можна множити;
- СБУ весь час зосереджувалося лише на одному активі компанії Бурейчака, ФГ Бурейчак, а саме зерні, і після цього на Надходженнях від його продажу, але не здійснило арешту як самої компанії ФГ Бурейчак так й інших активів компанії ФГ Бурейчак, таким чином залишаючи цей канал для подальших вимог Надходжень відкритим для Саутенка (який контролює ФГ Бурейчак) / Новаагро;
- СБУ не повідомило банк OTP про арешт, що могло б запобігти виконанню банком наказу на стягнення Надходжень, залишивши тим самим двері відкритими для Саутенка/Новаагро для отримання Надходжень;
- Якби VEL не продав зерно, нинішніх ускладнень можна було б уникнути, оскільки зерно все ще було б у Вовчанську, ймовірно, повністю знищене. Цей сценарій підкреслює абсурдність ситуації: тоді як VEL зберіг вартість зерна через дії відповідно до українського законодавства, неефективна (або корумпована?) система карає VEL за це, що може призвести до очевидних збитків для VEL та кримінальної справи проти VEL.
Передумови:
Основною причиною всіх трьох справ (Господарська, Кримінальна справа Бурейчака та Кримінальна справа VEL) є продаж зерна VEL у квітні 2023 року. Це зерно було розміщене на елеваторі під час окупації Харківської області. Власник зерна був невідомий, і ніхто не сплачував за його зберігання протягом більше ніж 6 місяців та не звертався до VEL як власник зерна. Стикнувшись із ризиком повної втрати через постійні обстріли, VEL продав зерно, щоб зберегти його вартість, і утримував Надходження (6,2 мільйона гривень) на користь невідомого власника. VEL не був поінформований, що зерно перебувало під арештом, оскільки правоохоронні органи не повідомили про це VEL. З лютого 2024 року VEL переслідується Саутенком (Новаагро), СБУ та прокурором за нібито незаконний продаж арештованого зерна.
Огляд поточних проблем:
1. Позиція VEL: VEL стверджує, що продаж зерна був законним і виправданим для збереження його вартості. Якби зерно не було продане, воно б знищилося. Наразі VEL стикається з загальним зобов’язанням виплатити 14 мільйонів гривень Саутенку/Новаагро в межах Господарської справи (тобто сума значно перевищує Надходження).
2. Конфліктуючі арешти: Надходження (6,2 мільйона гривень) також є предметом Кримінальної справи Бурейчака, де СБУ/прокурор хоче утримувати їх під арештом:
a) як доказ (що абсурдно), і
b) з можливістю конфіскації на основі нового наказу про арешт.
Статус справ:
A. Господарська справа: Апеляційний господарський суд у Харкові несподівано ухвалив рішення на користь ФГ Бурейчак/Саутенка, зобов’язавши VEL виплатити Надходження та збитки (загальна сума абсурдних 14 мільйонів гривень). Саутенко негайно залучив Ярмоленка для виконання рішення суду, що призвело до списання Надходжень з рахунку VEL в OTP банку. VEL подав касаційну скаргу, яку було прийнято до розгляду Верховним Судом, призупинивши виконання, але, на жаль, Надходження вже були списані.
- Кримінальна справа Бурейчака: Було встановлено новий арешт Надходжень, що підтверджує можливу конфіскацію в разі засудження Бурейчака.
- Кримінальна справа VEL: Неофіційно VEL отримав інформацію, що справа була закрита приблизно три тижні тому, хоча, враховуючи факт, що Саутенко порушив умови арешту (без можливості VEL вплинути на це), не можна виключати, що VEL (абсурдно) зіткнеться з новими проблемами через дії Саутенка.
Описання процесу стягнення Надходжень:
Саутенко призначив приватного виконавця Ярмоленка після перемоги на апеляційному етапі в Господарській справі. Ярмоленко звернувся до банку OTP із запитом списати кошти на користь Саутенка/ФГ Бурейчака (фактично Новаагро). VEL виконував судовий наказ про арешт Надходжень залишаючи їх недоторканими, але Саутенко/Новаагро проігнорували цей арешт. VEL не брав участі в передачі Надходжень, і, схоже, місцеве СБУ та/або прокурор не повідомили банк OTP про арешт. Також VEL повідомив місцевого прокурора та СБУ 27 червня 2024 року про списання Надходжень, щойно дізнавшись про це. У листі VEL підкреслило, що Надходження належним чином зберігалися на рахунку VEL і були стягнені Ярмоленком без згоди VEL.
Абсурдність дій правоохоронних органів:
- Операції та стягнення: Agromino вважає абсурдним те, що правоохоронні органи дозволили ФГ Бурейчак (під контролем Саутенка/Новаагро) продовжувати діяльність та збирати Надходження без арешту акцій ФГ Бурейчак та інших активів, які могли б бути конфісковані. Тобто зерно, нібито належне ФГ Бурейчак, перебуває під арештом у межах Кримінальної справи Бурейчака (тобто справи проти фізичної особи) з березня 2023 року, але інші активи, що належать Бурейчаку (фізичній особі) або його компанії ФГ Бурейчак, не підлягають арешту. Саутенко та Новаагро без проблем продовжують ліквідацію ФГ Бурейчак, збирають її дебіторську заборгованість та врегульовують грошові вимоги паралельно з Кримінальною справою Бурейчака (!).
- Подвійне покарання: Існує ризик, що VEL доведеться сплатити Надходження в межах Господарської справи та одночасно утримувати суму Надходжень для потенційної конфіскації (тобто ці самі Надходження можуть також бути конфісковані з інших активів, що належать VEL).
Приклади абсурдності:
- Знання СБУ та бездіяльність: Місцеве СБУ, достеменно знаючи про Господарську справу (!), дозволило Саутенку/Новаагро отримати заарештовані Надходження. Слідчий СБУ пан Залевський підтримав Саутенка на апеляційному слуханні (!), фактично допомігши списати гроші з рахунку VEL. Участь пана Залевського/СБУ задокументована в матеріалах Господарської справи. Цей же слідчий нещодавно повідомив VEL про новий арешт Надходжень з метою їх можливої конфіскації.
- Відсутність належних арештів: Незважаючи на знання деталей справи, СБУ не повідомило чітко банк OTP про арешт Надходжень (в іншому випадку банк не дозволив би списання), а також не наклало арешт на інші активи Бурейчака/ФГ Бурейчак.
- Бездіяльність судових і прокурорських органів: У квітні/травні 2024 року VEL звернувся за роз’ясненням щодо наказу про арешт, але суди відмовилися його тлумачити, а місцевий прокурор не з’явився на слухання. 15 червня 2024 року VEL поінформував СБУ, прокурора та Саутенка про заарештовані Надходження, але Саутенко продовжив їх стягнення через Ярмоленка.
2024 06 26 – Оновлення щодо правових змін та майбутніх дій стосовно інвестиційного спору в Харкові
Agromino надає оновлення після нещодавніх судових рішень щодо рейдерського нападу на її іноземні інвестиції (Елеватор) у Харківській області. Agromino бажає проінформувати всіх зацікавлених сторін, включно з судовою владою, що, хоча вона поважає судовий процес, нещодавнє рішення Східного апеляційного господарського суду в Харкові викликає серйозні занепокоєння щодо застосування та тлумачення українського законодавства в “надзвичайних обставинах”.
Незважаючи на надані добре-задокументовані докази та обґрунтовані правові аргументи, судді — зокрема В.В. Россолов, П.А. Гетьман і В.С. Хачарян у своїй постанові №922/1909/23 (922/4494/23) — ухвалили рішення, яке не тільки суперечить основним принципам українського законодавства, але й, здається, зловживає ситуацією, що склалася під час окупації у 2022 році, з метою абсолютно довільного тлумачення правових норм. Це рішення проігнорувало критичні задокументовані факти та відхилило прохання Елеватора про проведення експертних досліджень, які могли б об’єктивно встановити обставини.
Суд продемонстрував довільний підхід до оцінки поданих доказів, зокрема визнав явно нерелевантний і фактично некоректний експертний висновок позивача (створений постфактум), повністю проігнорувавши експертний висновок і аналіз якості зерна, поданий Елеватором. Експертний аналіз Елеватора, підготовлений задовго до того, як він був повідомлений про претензію Бурейчака (ліквідатор Саутенко), був ключовим для встановлення реального стану та ринкової ціни зерна в даному місці та в той час. Ігнорування цих ключових доказів разом з іншими аргументами свідчить про значну упередженість і підриває цілісність правового процесу.
Приклади довільного підходу:
- Рішення суду, покладаючись на “нестандартну” (тобто не передбачену законом) документацію та ігнорування законодавчо встановлені процедури доведення права власності та зберігання зерна, підриває основні принципи українського господарського права.
- Відхиливши процедурні занепокоєння та ігноруючи експертні докази Елеватора, суд не зміг забезпечити стандарти справедливого судового процесу, продемонструвавши явну перевагу позиції позивача без належного обґрунтування.
- Вибірковий прийом доказів судом і відмова розглядати задокументовані факти, надані Елеватором, свідчать про непослідовне і упереджене застосування закону, що, на жаль, викликає серйозні питання щодо неупередженості залучених суддів.
Також важливо зазначити, що це вже одне з кількох рішень протягом останнього року, в яких українські суди винесли вердикти, що повністю підривають довіру бізнесу, зокрема міжнародних інвесторів. Agromino, маючи активи, зокрема, в Харківській області, повністю усвідомлює, що багато людей і підприємств (включно з Agromino) зіткнулися і продовжують стикатися з дуже складними ситуаціями. На жаль, кожен з вищезгаданих випадків, пов’язаних з дочірніми компаніями Agromino, є прикладом того, як українські компанії, які не зазнали значного впливу війни, використовували надумані аргументи, посилаючись на воєнні обставини, щоб дозволити ігнорування основних правових принципів і елементарної логіки.
З огляду на ці загальні спостереження щодо реалій в Україні, Agromino висловлює значне занепокоєння щодо довгострокових наслідків такого застосування закону для бізнес-середовища в Україні. Більше того, таке застосування закону відкриє двері для опортуністичних суддів, які можуть скористатися можливістю ухвалювати довільні рішення на основі готовності однієї зі сторін запропонувати вигоди взамін.
Майбутні дії щодо справи Елеватора:
Agromino буде подавати касаційну скаргу на таке рішення, із впевненістю, що вищі судові органи визнають помилки та правові невідповідності, присутні в постанові. Agromino твердо вірить, що об’єктивний і незалежний перегляд виправить ці питання і забезпечить дотримання принципів справедливості та верховенства права.
Прихильність Agromino до прозорості та правової доброчесності залишається незмінною. Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про наші юридичні дії та розвиток цієї справи. Ми також закликаємо українське правосуддя та відповідні органи забезпечити, щоб справедливість завжди перемагала, вільна від місцевих упереджень та недобросовісного впливу.
Agromino залишається непохитною у своїй місії підтримувати верховенство права в Україні, і використовуватиме всі доступні юридичні засоби для захисту своїх інвестицій та забезпечення справедливості в українських судах. Agromino цінує вашу постійну підтримку та розуміння на цьому шляху через ці складні юридичні баталії. Разом ми прагнемо сприяти справедливому і прозорому бізнес-середовищу в Україні.
2024 05 07 – Оновлення щодо рейдерського нападу
Agromino надає наступне оновлення до прес-релізу від 19.2.2024, який стосувався рейдерського нападу на іноземні інвестиції Agromino в Харкові.
З моменту публікації цього прес-релізу Agromino подала численні звернення до різних українських та міжнародних органів щодо явно сфабрикованої кримінальної справи. Метою такого підходу пошуку прозорості та підняття питання навіть на міжнародний рівень було привернути увагу до зловживань кримінальним законодавством з боку рейдерів та місцевих правоохоронних органів Харкова при відкритті кримінальної справи. Цей підхід Agromino явно привів до перегляду матеріалів справи вищими інстанціями, і місцеві установи негайно перекваліфікували справу на незначне кримінальне правопорушення. Однак навіть нова кваліфікація не має підстав, оскільки вона стосується невиконання наказу щодо арешту активів, якого Agromino взагалі не отримувала. Agromino продовжуватиме використовувати всі правові засоби, щоб тримати дії правоохоронних органів під публічним контролем.
Що стосується комерційного спору — нажаль, результат справи в першій інстанції відображає очікування Agromino, засновані на упередженій поведінці судді Аюпової П.М. під час судового процесу. Протягом усього судового процесу суддя відкрито демонструвала явну перевагу одній зі сторін, що також стало підставою для безуспішного клопотання Agromino на відвід судді. Те, що суддя повідомляла усно, зрештою було відображено в письмовому рішенні, яке фактично повторює аргументацію опонентів. Рішення явно упереджене і юридично неправильне, тому Agromino подала апеляцію, очікуючи, що вищі судові інстанції зможуть об’єктивно та неупереджено розглянути справу. Зрозуміло, що на першому рівні цього не сталося. У рамках прозорої комунікації ми публікуємо текст нашої апеляції, в якій викладено наші аргументи — ПОСИЛАННЯ.
Підсумовуючи, Agromino бачить у поточній справі (і публічно коментує), що регіональні рейдери продовжують себе добре почувати для просування своїх інтересів, коли прийняття рішень перебуває в руках регіональних органів влади або судів. В одному випадку ми можемо побачити рідкісне поєднання абсурдних рішень без будь-яких підстав, ініційованих харківськими правоохоронними органами (СБУ, прокуратура), і аналогічно абсурдне рішення судді першої інстанції Аюпової П.М.
2024 05 07 – Оновлення, реакція на Latifundist (ПОСИЛАННЯ)
Рейдери з Новаагро також спробували чинити тиск на Agromino через медіа та спонукати їх до «розслідування» діяльності дочірньої компанії Agromino. Тому Agromino відповіла журналістам фактами та задокументувала рейдерську природу цього нападу. 7 травня 2024 року Latifundist опублікував статтю, яка була більш-менш збалансованою, за винятком незрозумілої примітки щодо кримінальної справи, не надавши Agromino можливості відреагувати на цю інформацію. Саме в цьому моменті комерційний спір перетворюється на рейдерський напад, оскільки кримінальна справа має ознаки зловживання державними органами проти поважних компаній загально відомими рейдерами. Оскільки це є класичним прикладом зловживання правоохоронними органами на місцевому рівні, необхідно, щоб ця справа (і дії органів влади) були повністю розслідувані, і тому було залучено кілька відомих юридичних фірм, а також широкий спектр органів на українському та міжнародному рівнях.
Відсутність верховенства права в Україні коштує громадянам України від 14,8 до 45,3 мільярдів доларів на рік (джерело: аналітичний центр з економічної політики EasyBusiness). Ми сподіваємося, що некорумповані, чесні та сильні медіа сприятимуть змінам у цій ситуації в Україні через свою неупереджену роботу.
2024 02 19 Скоординована атака на іноземні інвестиції Agromino в Харкові
Чесько-данський агрохолдинг Agromino (“Група”), що працює в різних сферах агробізнесу в Україні, а саме його дочірнє підприємство в Харківській області, наразі зазнає скоординованої атаки, організованої українською компанією “Новаагро”, кінцевого бенефіціарного власника якого деякі Медіа називають ”Харківським агрорейдером № 1”. Абсолютно необґрунтований і незаконний тиск з боку цієї компанії через чорну піар-кампанію в ЗМІ та, як нам видається, пов’язану з цим діяльність місцевих правоохоронних органів. Все це відбувається через 2 тижні після того, як Президент України втрутився у ситуацію зі свавільним тиском на бізнес з боку деяких правоохоронних органів.
Враховуючи серйозність ситуації, Агроміно звернулася до СБУ та Генеральної прокуратури з проханням терміново втрутитися. Відповідні установи також були проінформовані, включаючи Офіси Президента України та Чехії, Європейську Комісію, Європейський Парламент, Посольства Чехії та Данії в Києві, Міністерство закордонних справ України, Раду національної безпеки та оборони України тощо.
Політика Agromino по боротьбі з корупцією та хабарництвом суворо засуджує хабарництво в будь-якій формі. Політика застосовується за будь-яких обставин, тобто навіть у випадках, коли це означає програш судового процесу або угоди, з чим ми неодноразово стикалися в Харківській та Київській областях. Ми дотримуємося принципу Глобального договору ООН 10: “Ми протидіємо корупції в усіх її формах, включаючи здирництво та хабарництво”. Вступаючи в ділові відносини, Агроміно обирає партнерів, які дотримуються такого ж підходу нульової толерантності до корупції та хабарництва. Група оцінює ризик корупції та хабарництва в країнах, де вона працює, і продовжує вживати заходів для мінімізації цього ризику. Ми застосовуємо такий самий підхід нульової толерантності до будь-яких форм порушення законодавства про санкції та фінансування тероризму, в тому числі до співпраці з окупаційними військами (що є одним з основних напрямків діяльності Служби безпеки України).
Відповідно, ми були вкрай збентежені та стурбовані нещодавніми діями, вжитими місцевим відділом Служби безпеки України (“СБУ”) та обласною прокуратурою в Харківській області, які явно спрямовані проти нашої дочірньої компанії, що працює в районі на схід від Харкова (“Silo”).
Передісторія:
Елеватор був окупований армією російської федерації протягом лютого-вересня 2022 року. Протягом цього періоду зерно було викрадено з полів, орендованих Групою, та з самого елеватора. За оцінками Групи, збитки в цьому регіоні перевищують 17 мільйонів євро.
Після деокупації східної частини Харківської області у вересні 2022 року ми виявили на Елеваторі частину зерна, яке ми змогли ідентифікувати як наше, а також інше зерно, належність якого третім особам не можна було із впевненістю ідентифікувати. Все виявлене зерно було в дуже поганому стані – мокре, брудне, з неприємним запахом та повне комах (було проведено незалежну експертизу). Необхідно також зазначити, що наш доступ до Елеватора був обмежений місцевою СБУ та військовими протягом майже 2 місяців після деокупації, тому наша можливість забезпечити стандартні операції з зерном на Елеваторі була дуже обмеженою. Ризик подальшого псування зерна, ризик повторної окупації Елеватора, а також ризик знищення Елеватора (з огляду на те, що Елеватор знаходиться лише за 5 км від російського кордону) був надзвичайно високим.
Відповідно, діючи з належною обачністю, ми шукали способи захистити від знищення залишки зерна, що знаходилося на Елеваторі.
Агроміно співпрацювала з місцевим відділенням СБУ, і на підставі наданих нам судових ухвал наш елеватор відокремив зерно, що підлягало арешту в рамках кримінального провадження (в тому числі перемістив частину цього зерна до інших зерносховищ у менш ризикованих місцях відповідно до судових ухвал).
Оскільки ніхто не звертався до елеватора з належними документами, що підтверджують право власності на невитребувану частину зерна протягом більш ніж шести місяців після закінчення тимчасової окупації східних районів Харківської області, діючи добросовісно за обставин непереборної сили, виходячи з норм ч. 1 ст. 8, 79 Цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 31 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, ст. 193, 226 Господарського кодексу України, Агроміно прийняло рішення про реалізацію тієї частини зерна, власники якого не звернулися до елеватора за його витребуванням з належним підтвердженням своїх прав. Гроші від продажу зерна були депоновані для подальшої передачі тим власникам зерна, які підтвердять свої права на нього. Таким чином, зерно було конвертовано в гроші відповідно до закону (тобто в інтересах третьої особи), тим самим усунувши ризики подальшої втрати цінності.
Подальший розвиток:
У другій половині 2023 року група “Новаагро”, власник якоївідомий в бізнес-середовищі своїми зв’язками з різними правоохоронними органами (див., наприклад, такі статті: ПОСИЛАННЯ № 1 ПОСИЛАННЯ № 2, звернулася до керівництва “Агроміно”, заявивши, що має опосередковані претензії до збанкрутілого колабораціоніста В.Б., який нібито також розмістив своє зерно на елеваторі “Агроміно”. Жодних достовірних документів про право власності на зерно не було надано ні підприємством В.Б., ні зі сторони “Новаагро”, ні зі сторони пана Саутенка, ліквідатора компанії.. Щоб запобігти будь-яким зловживанням і виплаті грошей невласнику, “Новаагро” було запропоновано вирішити це питання через господарський суд, який визначить: чи належало зерно компанії В. Б., чи ні? Дуже ймовірно, що після того, як “Новаагро” зрозуміла, що не зможе отримати кошти від продажу через суд через відсутність доказів права власності В.Б. на зерно, було розпочато кампанію чорного піару в той самий період, коли Харківське місцеве управління СБУ порушило кримінальне провадження.
З огляду на вищевикладене, кримінальна справа, порушена місцевим відділом СБУ в Харківській області за підтримки Харківської обласної прокуратури, схоже, чітко пов’язана з вищеописаним продажем нашим елеватором зерна, що належало невідомим особам. Цей крок є несподіваним і викликає занепокоєння, враховуючи, що основним завданням СБУ є захист національної безпеки та боротьба з колабораціоністами, які співпрацюють з російським агресором. Як ми знаємо з деяких випадків у минулому, широкими повноваженнями правоохоронних органів (тим більше під час війни) можуть також зловживати місцеві бізнесмени та рейдери, використовуючи свої зв’язки та ресурси (як фінансові, так і неформальні) для здійснення рейдерських захоплень активів конкурентів. Про репутацію власника компанії “Новаагро” в цьому відношенні див. наведені вище посилання на загальнодоступні ресурси.
Додатковим підтвердженням свавілля правоохоронців є той факт, що співробітники СБУ та Харківської обласної прокуратури, розпочавши 09.02.2024 року незаконне провадження проти елеватора за особливо тяжкою статтею Кримінального кодексу України, що не належить до їхньої компетенції, вже наступного робочого дня ініціювали перед слідчим суддею арешт коштів елеватора.
Варто зазначити, що такі факти, на жаль, непоодинокі, адже безпрецедентний тиск на бізнес в найважчий для України час з боку правоохоронних органів викликає не тільки негативну реакцію інвесторів та міжнародних партнерів, а й змусив втрутитися Президента України. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України введено в дію Указом Президента України № 21/2024 від 23.01.2024.
На жаль, доводиться констатувати, що на практиці, вже на другому тижні виконання згаданого рішення, правоохоронці Харківської області наочно демонструють свою “боротьбу” зі “злочинцями”, тобто з дочірньою компанією “Агроміно”! У той же час, за інформацією від місцевих жителів, деякі харківські компанії, явно пов’язані з людьми, які притягуються до кримінальної відповідальності за колабораціонізм, продовжують працювати.
Як детальніше показано нижче, Agromino A/S є одним із найзавзятіших прихильників України, активно підтримуючи країну не тільки через інвестиції та непряму підтримку, але й шляхом співпраці з Європейським Союзом та міжнародними організаціями для сприяння прозорості та дотриманню верховенства права. Ми суворо дотримуємося юридичних норм у всіх наших операціях, включаючи раніше окуповані території Харківської області. Тому вищеописаний розвиток подій становить значний ризик для нашої діяльності та репутації.
Ми дуже стурбовані тим, що місцевий олігарх, власник “Новаагро”, вирішив здійснити те, за що він відомий у бізнес-спільноті, тобто рейдерські атаки проти конкурентів, з використанням правоохоронних органів. Однак факт, що саме місцеве управління СБУ (з його широкими повноваженнями) разом з Харківською обласною прокуратурою найімовірніше використовуються зазначеним олігархом, і той факт, що СБУ разом з прокуратурою діють з астрономічною швидкістю (настільки відмінно від підходу, коли ми просимо захисту від інших рейдерів), викликає ще більше занепокоєння, оскільки це може паралізувати Елеватор і мати негативний вплив на нашу репутацію.
Agromino A/S має міцну історію підтримки України, особливо помітну з початку повномасштабного вторгнення майже два роки тому. Наші внески включають, наприклад:
- Збір коштів 2,57 мільярда грн в Чехії для української армії
- Прямі грошові пожертви понад 20 мільйонів грн на підтримку військових зусиль
- Поставка понад 1000 одиниць військового обладнання, включаючи бронежилети та дрони
- Пожертвування 12 транспортних засобів для військового використання
Крім того, пан Петр Крогман, власник Agromino, заснував Чесько-Українську торговельну палату (UKRCHAM), зараз одну з найбільших торговельних палат в Чехії. Ця установа зосереджена на підтримці бізнесу та зміцненні чесько-українських економічних зв’язків, і пан Крогман був обраний бізнес-спільнотою головою UKRCHAM.
У світлі цих внесків, які чітко показують, що Agromino є повною протилежністю людям і компаніям, яких повинна перевірити СБУ, а також дотримання Agromino законів, Agromino сподівається на ретельний розгляд і розслідування обґрунтованості та законності кримінального провадження, порушеного місцевими СБУ та прокуратурою Харківської області щодо його дочірнього підприємства. Вирішення явно комерційних питань (питання права власності) із залученням правоохоронних органів, серйозних звинувачень за Кримінальним кодексом та чорним піаром може бути нормальним modus operandi для деяких підприємців в Україні, але Agromino не брав і не братиме участі в цих «іграх», як жертва недіючого правопорядку. Agromino має намір продовжувати боротьбу за покращення верховенства права в Україні та співпрацюватиме з усіма українськими та міжнародними інституціями та органами, які розділяють ту ж ціль.
У цьому конкретному випадку метою Agromino є забезпечення справедливості та запобігання будь-якій невиправданій шкоді діяльності Agromino через потенційний вплив місцевого відомого бізнесмена на дії місцевої СБУ. Agromino завжди діяла на користь України, прозоро і тому не бачить жодних причин для того, щоб діяльність її дочірньої компанії була предметом розслідування СБУ та прокуратура.
